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时间:2019-08-13    作者:admin    来源:未知

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。494949最快开奖

  安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知于2019年8月7日以电话及邮件的方式向各位监事发出,并于2019年8月12日上午10:00以通讯方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事审议了以下议案:

  1、《公司第一期核心员工持股计划(草案)》及摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形;

  2、公司员工持股计划系员工自愿参与,不存在以摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形;

  3、本次员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效;

  4、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排;

  5、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制;建立和完善公司与员工的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进长期、稳定发展;充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人员和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。

  综上所述,公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益,符合公司长远发展的需要。

  因公司监事会主席戴世林先生、监事杨成虎先生、监事赵从峰先为公司第一期核心员工持股计划参与人,回避了对员工持股计划相关议案的表决。三位关联监事回避表决后,公司监事会对本议案无法形成决议,因此将公司第一期核心员工持股计划相关议案直接提请公司股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月12日召开的第五届董事会第五次会议,决定于2019年8月28日召开2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

  本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年8月27日下午15:00至2019年8月28日下午15:00期间的任意时间。

  本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  截止到2019年8月22日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2);

  3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期核心员工持股计划相关事宜的议案》。

  以上议案已经公司2019年8月12日召开的第五届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2019年8月13日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

  1、登记方式:出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明,授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书,办理登记手续;异地股东可用传线日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

  3、登记地点:安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股东大会现场。

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362597”,投票简称为“金禾投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年8月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(.cn)规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录投票系统(wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席安徽金禾实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权;如本人没有对表决权的行使方式做出指示,受托人有权自行行使表决权。

  2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2019年8月7日以电话和邮件方式向各位董事发出通知,并于2019年8月12日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐先生主持,出席会议的董事认真审议并通过了下列议案:

  关联董事杨乐先生、夏家信先生、王从春先生、陶长文先生、刘瑞元先生、孙庆元先生对本议案回避了表决。

  具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网()上的《第一期核心员工持股计划管理办法》。

  基于公司当前业务转型升级的关键时期,进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制;建立和完善公司与员工的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进长期、稳定发展;充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人员和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,公司拟实施第一期核心员工持股计划并编制了《第一期核心员工持股计划(草案)》及其摘要。

  关联董事杨乐先生、夏家信先生、王从春先生、陶长文先生、刘瑞元先生、孙庆元先生对本议案回避了表决。

  具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《第一期核心员工持股计划(草案)摘要》以及在巨潮资讯网()上的《第一期核心员工持股计划(草案)》和《独立董事关于第一期核心员工持股计划的独立意见》。

  三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期核心员工持股计划相关事宜的议案》。

  为保证公司第一期核心员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与第一期核心员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

  3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划;

  5、本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整;

  6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜;

  8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  关联董事杨乐先生、夏家信先生、王从春先生、陶长文先生、刘瑞元先生、孙庆元先生对本议案回避了表决。

  具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。

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